Власти США приостановили ICO Telegram
Фото: depositphotos.com —>
Претензия Комиссии по ценным бумагам к Telegram и ее «дочке» TON Issuer состоит в том, что ответчики не предоставили инвесторам информацию о деловых операциях токенов Gram, о менеджменте Telegram и факторах риска, как того требуют законы о ценных бумагах. Telegram и TON начали привлекать инвестиции на создание блокчейн-платформы в январе прошлого года. За это время им удалось собрать более 1,5 млрд долларов.
Токены могут выйти на биржу и до решения конфликта с властями США: сумма инвестиций со стороны американских граждан не столь велика, говорит сооснователь платформы для криптофондов TokenBox Владимир Смеркис.
Владимир Смеркис сооснователь платформы для криптофондов TokenBox «Мы знаем, что меньше 25% инвесторов в первом и втором раундах ICO, которые проводил Telegram и на котором они собрали 2 млрд долларов, были в США. Как минимум можно гражданам США не выдавать токены, и, насколько я знаю, соглашения все были составлены не в американской юрисдикции, поэтому, возможно, юридически он все-таки сможет их эмитировать и раздать всем. Gram может быть распространен на территории ЕС, на территории азиатских стран, на других территориях. Кроме США. И в принципе, мы знаем, что большое количество криптоплощадок, криптобирж находится повсеместно, по всему миру в различных юрисдикциях, и это не помешает ей выйти безэмитированной. Безусловно, то, что есть претензии со стороны Комиссии по ценным бумагам США, это не самый лучший знак для Gram перед его выходом на торговые площадки. Однако я думаю, что это не критически. И это не финальный аккорд в истории проекта от братьев Дуровых. Нужно иметь в виду то, что господа Дуровы перед тем, как размещаться, делать ICO, подавали соответствующие документы в Комиссию по ценным бумагам, и в течение последнего года никаких претензий существенных к ним на этот счет не было. Немного странно, что перед самым выходом и появлением ликвидности на Gram появляются такого рода претензии. Безусловно, Комиссия по ценным бумагам США несколько неоднозначно трактует Gram, потому что ценными бумагами сложно назвать финансовый инструмент, к нему нужен особый, отдельный подход, и государства всего мира на протяжении последних трех-четырех лет активно разрабатывают подход. Но, как мы видим, на сегодняшний день он пока еще единогласно по всему миру не принят».
По контракту токены Gram должны выйти на рынок 31 октября 2019 года, иначе Telegram придется вернуть инвесторам их вложения.
Из-за неправильного толкования закона о ценных бумагах в США регулярно возникают судебные иски против создателей блокчейн-платформ. Последний такой случай был совсем недавно с проектом EOS, рассказывает блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов.
— Компания Block.one, которая занималась проведением первичного размещения токенов в проекте EOS, привлекла там гораздо большую сумму, практически в несколько миллиардов долларов. И у Комиссии по ценным бумагам тоже к ней возник ряд вопросов, но эти вопросы были в достаточно короткое время улажены. Компания внесла штраф, но этот штраф составил несколько десятков миллионов долларов, практически меньше 1% от суммы сборов. Как мы уже поняли из недавних событий, комиссия достаточно договороспособная организация, и я не думаю, что это будут какие-то серьезные последствия для Telegram. И скорее всего, они смогут найти общий язык.
— Как вы думаете, у властей США могут быть какие-то тайные страхи, о которых неизвестно общественности?
— Я думаю, что эти страхи достаточно понятны, и это страхи не только конкретно американского правительства. Причем мы можем видеть это все по ситуации с проектом Libra. В любом государстве принято сохранять свою монополию на печать денежных средств, и любой достаточно глобальный проект, который в принципе может быть рассмотрен как конкурент традиционным платежным системам, тем более если он в какой-то мере является централизованным, как это было с Librа, и, соответственно, имеет какую-то единую точку, на которую можно надавить, то, естественно, правительства будут стараться. Если не запретить и не пущать, то как минимум попытаться интегрировать его в традиционную экономику — чтобы у него появилась понятная регуляция.
Конфликт с регулятором возник и у криптовалюты Facebook. Власти США считают, что частные компании не имеют права эмитировать собственную валюту. Американский минюст требовал разделить Facebook на несколько отдельных компаний, одной из них должна была стать и Libra.
С начала недели проект Libra начал терять партнеров: в понедельник, опасаясь давления властей, от сотрудничества отказалась платежная система PayPal, сегодня из сделки вышли Visa и Masterсard.
WSJ: Telegram отказывается от ICO, на развитие TON хватит полученных ранее инвестиций
На Geektimes несколько раз публиковались новости и статьи о предстоящем ICO Telegram, компании Павла Дурова, которая собирается развивать блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON). Средством расчета между участниками проекта будет собственный токен — Gram.
Ранее компания провела предварительное размещение токенов, выручив на этом около $1,7 млрд. Средства были предоставлены инвесторами — как компаниями, так и частными лицами. Общее количество инвесторов — 200. Успех предварительного размещения токенов объясняется просто — бизнесменам нравится сама идея, включая то, что платформу развивает крупная компания с очень известной командой. Можно сказать, что проект TON просто обречен на успех. Уже первый этап сбора инвестиций оказался настолько удачным, что, по данным Wall Street Journal, ICO решено не проводить. Средств и так более, чем достаточно.
По словам разработчиков, TON станет альтернативой платежным системам Visa/Mastercard для децентрализованного сектора экономики. Есть мнение, что интерес инвесторов к ICO вызван, в первую очередь, «хайпом и спекуляциями», а не реальной ценностью продукта. Но сами инвесторы считают все же по-другому. Желающих вложиться в новый проект было гораздо больше, чем тех, кому это удалось сделать.
Сообщалось, что те инвесторы, у которых не было миллионов долларов США для инвестирования в TON объединялись в пулы. Это давало возможность инвесторам вкладывать не миллионы долларов, а сотни тысяч. В проекте принимали участие не только криптобизнесмены, но и «традиционные» инвесторы, которые обычно работают в иных сферах. Среди участников pre-ICO — основатель QIWI Сергей Солонин и основатель «Вимм-билль-данна» Давид Якобашвили. Есть информация о том, что в проект Дурова вложил средства и Абрамович, но эти данные не подтверждены (по крайней мере, пока).
Компания Дурова в ходе предварительного этапа сбора инвестиций вышла на одно из первых мест среди всех прочих компаний, когда-либо проводивших pre-ICO. Успех TON также позволяет понять, что инвесторы не против вложить средства в частные рынки, секторы финтеха, которые еще не слишком зарегулированы. К сожалению, представители Telegram пока никак не комментировал ход сбора средств, результаты разных этапов развития TON и прочие аспекты работы.
Ранее Павел и Николай Дуровы заявляли, что их проект позволит расширить аудиторию криптовалютной сферы, привлечь в эту сферу больше людей. На данный момент у мессенджера Telegram более 200 млн пользователей. Если хотя бы часть будет использовать возможности новой сети, то да, цель, заявленная Дуровыми, будет достигнута, о блокчейне и криптовалютах узнают десятки и сотни миллионов человек. На разработку новой блокчейн-платформы, как заявлялось ранее, Telegram было необходимо около $1,2 млрд. Ну а поскольку собрано даже больше, то больше попросту и не требуется.
Источник, близкий к руководству Telegram, сообщил журналистам WSJ о том, что причина отмены ICO может быть и другой, дело не только в объеме аккумулированных компанией средств. Дело в том, что за последнее время нормативная база проведения ICO сильно изменилась. Так, еще в феврале председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Джей Клейтон обещал применить меры по отношению к тем организаторам ICO, которые уклоняются от регистрации. Регистрироваться требует сама комиссия. Клейтон утверждает, что многие ICO проводятся незаконно, их участники не следуют американским законам о безопасности. После этого заявления Комиссия разослала повестки в десятки криптовалютных компаний.
Интересы Telegram представляет юридическая компания Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, представители которой пока что не дают комментарии. Павел и Николай Дуровы также хранят молчание, не раскрывая дальнейших планов.
Кстати, в СМИ ранее высказывалось мнение, что мессенджер Telegram решили заблокировать в РФ не потому, что компания не предоставила ключи шифрования, а потому, что она разрабатывает неконтролируемую финансовую систему. Как бы там ни было, но пока что работу мессенджера стремятся на территории РФ нарушить.
Власти США приостановили ICO Telegram
Комиссия по ценным бумагам США (SEC) подала иск и добилась приостановки ICO (первичное размещение активов, номинированных в криптовалютах) Telegram Павла Дурова, говорится в сообщении комиссии. В рамках ICO компания господина Дурова уже собрала $1,7 млрд. Теперь Telegram не может продавать или каким-либо другим образом распространять свои токены в Соединенных Штатах.
Иск был подан в федеральный суд Манхэттена. Согласно данным ведомства, оффшорные компании Telegram Group и ее «дочка» TON Issuer Inc начали привлекать средства для развития блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) в январе прошлого года. Им удалось продать «примерно 2,9 млрд цифровых токенов Gram по сниженным ценам 171 первоначальному покупателю во всем мире, включая более 1 млрд токенов 39 покупателям из США».
«Наши экстренные действия сегодня направлены на то, чтобы не допустить наводнения Telegram на американских рынках токенами, которые, как мы утверждаем, были незаконно проданы»,— приводятся в сообщении комиссии слова содиректора Отдела исполнения решений SEC Стефани Авакян. Она отметила, что ответчики не предоставили своим инвесторам «информацию касаемо токенов Gram и деловых операций, финансовых условий, факторов риска и менеджмента Telegram, как того требуют законы о ценных бумагах».
Соруководитель отдела правоприменения SEC Стивен Пейкин заявил, что компании не смогут избежать исполнения федеральных законов о ценных бумагах, «просто называя свои продукты криптовалютами или цифровыми токенами».
Предприниматель Давид Якобашвили, который вложил в проект около $10 млн, сообщил “Ъ”, что не в курсе решения SEC о приостановке размещения Telegram. «Я не думаю (что есть риски для инвестиции.— “Ъ”). Надеюсь, что все будет нормально»,— сказал бизнесмен, который, по его словам, сейчас находится «в Европе». Акционер Qiwi Сергей Солонин и представитель Романа Абрамовича Джон Манн не ответили на звонки “Ъ”. Господа Солонин и Абрамович также назывались инвесторами блокчейн-платформы.
Ранее участники рынка сообщили “Ъ FM”, что Telegram может запустить свою криптовалюту Gram раньше срока — уже на следующей неделе. Компания обещала доработать проект к 31 октября. А во вторник на официальном сайте мессенджера появились правила пользования криптовалютным кошельком Grams Wallet. В них говорится, что мессенджер не дает никаких гарантий клиентам. Telegram не компенсирует возможные убытки, превышающие $10. Все операции с криптовалютой будут проходить через блокчейн-платформу TON, но в компании предупреждают, что не контролируют платформу, поэтому возможны проблемы с трансакциями.
Подробнее о криптовалюте Telegram — в материале “Ъ FM” «Gram начислят вовремя».
Подробнее о том, кто из российских инвесторов вложился в pre-ICO Telegram — в материале “Ъ FM”.
Telegram отменил крупнейшее в мире ICO
Wall Street Journal сообщает, что Telegram решил не проводить публичный этап продажи токенов, ограничившись средствами, привлеченными от частных инвесторов. В общей сложности мессенджер уже собрал $1,7 млрд инвестиций, изначально было запланировано привлечь $2,55 млрд.
Отмена планов
Мессенджер Telegram отменил планы провести публичную продажу токенов, сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на источник, близко знакомый с ситуацией. Причиной такого решения стало то, что Telegram собрал достаточно средств на стадии продажи токенов частным инвесторам, поэтому не нуждается в инвестициях от более широкого круга лиц, пишет издание.
В общей сложности продажа токенов частным структурам принесла Telegram $1,7 млрд, при этом количество инвесторов не достигло 200. Средства были собраны на протяжении двух раундов, которые были проведены в феврале и марте соответственно. Деньги будут потрачены на создание новой цифровой платежной платформы Telegram Open Network (TON), предназначенной для широкой аудитории, сообщает Wall Street Journal.
Одновременно издание Bloomberg связывает отмену публичного предложения токенов с растущим интересом надзорных органов к инвестициям этого типа. Публичное предложение сделало бы Telegram более уязвимым для различных мер со стороны регуляторных органов, таких как Комиссия по ценным бумагам США, считает опрошенный Bloomberg эксперт Спенсер Богарт (Spencer Bogart), партнер в фирме Blockchain Capital.
Первичное предложение монет (ICO) Telegram стало крупнейшим размещением в мире криптовалют. До этого рекорд принадлежал проекту Filecoin, который в прошлом году привлек с помощью ICO $257 млн. В целом объем ICO за 2017 г составил $4 млрд.
Продажа токенов Telegram
В отличие от классического первичное предложение монет (ICO), Telegram собирает средства не в виде криптовалют, а в виде фиатных денег — долларов США. Имена инвесторов, вложившихся в ICO Telegram, большей частью неизвестны. Средства привлекает зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания TON Issuer, полностью принадлежащая зарегистрированной в той же юрисдикции Telegram Group. Впоследствии токены, выпущенные Telegram, будут обменяны на будущую виртуальную валюту Grams в отношении один к одному.
После проведения начального этапа размещения основатель платежной системы Qiwi Сергей Солонин и создатель компании «Вимм-билль-дан» Давид Якобашвили признались, что вложили в данный проект $17 млн и $10 млн соответственно. Сообщалось также об интересе к ICO Telegram со стороны предпринимателя Романа Абрамовича.
В феврале 2018 г. Telegram в ходе первого раунда размещения привлек $850 млн. За время раунда было продано 2,25 млрд токенов по цене $0,38 за один токен. Минимальная сумма инвестиций для участия в этом раунде составляла $20 млн.
Затем начался второй раунд размещения токенов. Предполагалось, что он будет состоять из двух частей — стадия А и стадия B. Планка в $1,7 млрд была достигнута по окончании стадии А, в ходе которой цена одного токена составила $1,33. В общей сложности Telegram изначально намеревался привлечь $2,55 млрд. Минимальная сумма инвестиций для участия во втором раунде составляла $1 млн. С учетом объема размещения можно рассчитать, что в ходе данного размещения было продано 640 млн токенов.
Платформа TON
В Telegram надеются, что Grams станет первой массовой криптовалютой. Нынешние криптовалюты больше подходят для инвестирования, чем для использования в качестве платежного инструмента. Например, биткойн может обеспечить лишь семь транзакций в секунду, Ethereum — 15.
Grams же должен стать простым и удобным инструментом для совершения платежей, криптоаналогом Visa и Mastercard. Для этого Grams будет работать на «революционной» блокчейн-платформе TON. Ее разработкой занимается Николай Дуров, брат основателя и владельца Telegram Павла Дурова.
Развитием TON будет заниматься некоммерческое партнерство TON Foundation. Выпускать Grams будет «дочка» данного партнерства – TON Reserve. TON Foundation получит денежные средства и криптовалюту, которые привлечет TON Reserve за счет продажи Grams, и направит их на работу TON и поддержку мессенджера Telegram. 80% расходов будут связаны с техническими нуждами (сервера, аренда стоек в ЦОДах, каналы связи и расходы на идентификацию пользователей), остальное – с затратами на персонал, юристов, офисы, консультации и т.д.
После запуска TON и обеспечения надежности работы системы сам Telegram намерен отойти от управления платформой. К 2021 г. TON будет переименован в The Open Network, а функции управления проектом перейдут к «глобальному открытому сообществу».
Принципы работы TON
Блоки в TON будут автоматически разделяться и собираться. Это сделает быстрой генерацию новых блоков и снизит себестоимость транзакций. С TON можно будет работать через «легкое» мобильное приложение. Также функционал TON будет встроен в существующие клиенты Telegram.
Транзакции между двумя блоками будут осуществляться быстро и независимо от объема всего TON. Этого удастся достичь за счет интеллектуального механизма поиска путей. Утверждается, что скорость передачи информации между элементами TON будет находиться в логарифмической зависимости от общего числа блоков в TON.
Владельцы узлов, которые захотят выполнять функции «валидаторов» для проведения транзакций, должны будут вносить специальные депозиты. Это поможет TON сфокусироваться на расчете мощности узлов, обрабатывающих транзакции и выполняющих смарт-контракты.
Еще одна инновация – механизм «самоизлечения». Новые, исправные блоки, будут устанавливаться на вершину блоков, в которых были найдены ошибки. Это обеспечит защиту достоверных транзакций от того, чтобы быть отвергнутыми из-за не связанных с ними ошибок.